El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar a los alicantinos Daniel y Camilo Paterna, junto a otros 16 encausados, por la captación de cuatro millones de euros de inversiones de más de un centenar de víctimas entre 2010 y 2011 a través de la mercantil investigada, fundada en Argentina. Los enjuiciados están acusados de los delitos de organización criminal, continuado de estafa y blanqueo de capitales.
El magistrado de la Audiencia Nacional ha investigado desde 2022 si se cometieron una serie de delitos a través de la mencionada empresa Generación Zoe, con sede en Elda, que ha llegado a protagonizar un documental y cuyo líder en Argentina, Leonardo Cositorto, fue condenado a 12 años de prisión por fraude financiero que incluyó uso de criptomonedas, y tiene varias causas pendientes.
En España, el titular del Juzgado Central 4 de Instrucción ha propuesto juzgar también a casi una veintena de personas por presuntos delitos de organización criminal, continuado de estafa y blanqueo, entre los que figuran sus líderes en España, los hermanos Daniel y Camilo Paterna.
Dos hermanos eldenses, Daniel y Camilo Patera, fueron arrestados por la Policía Nacional en marzo de 2022 por ser los testaferros en España de la presunta macroestafa piramidal internacional de Generación Zoe.
Este auto de pase a procedimiento abreviado, que da ahora un plazo de 10 días a Fiscalía y acusaciones para presentar sus respectivos escritos de acusación, acuerda asimismo el archivo provisional para dos de los investigados.
Según las pesquisas, los presuntos estafadores captaban a sus víctimas por redes sociales y reuniones y les ofrecían inversiones con una alta rentabilidad, a través de membresías de tres años tras una inversión inicial.
«Poné quinientos dolaritos, mil dolaritos. Y si no tenés plata, vendé el perro». Esta frase, pronunciada en una de las innumerables charlas que ha venido impartiendo a lo largo de los últimos años, describe bien a Leonardo Cositorto, fundador y líder de Generación Zoe, una compañía nacida en 2017 en Argentina bajo el pretexto del coaching ontológico, que ha ido expandiéndose por distintos países, entre ellos España, donde tiene su sede en Elda, y que ahora está en el ojo del huracán.
Zoe está acusada de estafa piramidal. Convencía a las personas de depositar sus ahorros prometiéndoles pagos mensuales del 7,5% sobre los fondos inmovilizados. Si atraían a nuevos inversores tenían incluso mayores ganancias. Este esquema Ponzi le funcionó hasta que unos tuiteros empezaron hace unos meses a destapar el fraude, que contó con la connivencia y el apoyo de diversos rostros famosos y medios de comunicación.
El pasado viernes la Justicia argentina realizó registros en varias oficinas de Zoe, sin hallar apenas dinero, y solicitó una orden de captura internacional contra la cúpula de la organización por estafa y asociación ilícita. A última hora de este lunes, la Interpol la emitió. Y hoy se ha sabido que la Inspección General de Justicia (IGJ) va a pedir la intervención judicial de todas las empresas de Leonardo Cositorto.
Al menos seis de sus miembros han sido arrestados, pero Cositorto se encuentra prófugo en la República Dominicana, país que no tiene tratado de extradición con Argentina mientras no exista condena firme y desde donde, a través de videoconferencia, sigue pidiendo dinero a su «comunidad» que capte a nuevos miembros para sostener su estructura, en pleno colapso.
Con una gran verborrea y un pasado plagado de acusaciones de estafa, Cositorto levantó en torno a la formación motivacional de Zoe un falso holding empresarial formado por «más de 500 sociedades fantasma sin movimientos contables», según detalló ayer el medio argentino Radio Mitre.
Desde firmas de construcción, de venta de coches, una hamburguesería, clínicas veterinarias y de estética, peluquerías y patrocinios deportivos, hasta un grupo de culto religioso en torno a su propia figura.
Con todo, las alarmas saltaron a raíz de la incursión de Zoe en el mundo de las criptomonedas y su «Universidad del Trading», capaz de hacer generar a gente sin conocimientos «hasta 300.000 dólares en un día», según decía Cositorto.
Todo esto es posible gracias a Rosa, que pasó de hacer buñuelos y toratas fritas en su casa a ganar 300 mil dólares por día haciendo trading! Aquí Cositorto te cuenta la historia... Para ello anunció haber comprado dos minas de oro, pero todo era falso.
Y así, al igual que su Zoe Cash, que prometió que valdría 55 dólares y esta mañana cotizaba a 0.006887 euros en una imparable caída hacia la nada, quien se autopromocionaba como un revolucionario Rey Midas de los negocios ha quedado ahora en el Rey desnudo. Muchas de las personas que le confiaron sus ahorros han empezado a reclamar su dinero sin éxito.
Este martes el propio Cositorto comunicó el cierre de todas las oficinas hasta el 7 de marzo, fecha para la que anuncia Zoe 2.0. Y es que desde que se ha destapado todo, él y su equipo de "líderes", como los llama, no dejan de lanzar a diario nuevos "productos", a cada cual más sonrojante: que si un metaverso, que si NFTs, que si una app para tiendas, que si Zoe Broker...
Ante este escándalo, con miles de afectados y con el nombre de Zoe y Leonardo Cositorto sonando a diario en los informativos de casi toda Latinoamérica, en España todavía no ha pasado nada.
Generación Zoe aterrizó en España hace un par de años, al mismo tiempo que el coronavirus, con la formación en liderazgo como bandera. Aunque usan el término «universidad» para describir su escuela, ninguna titulación expedida por Zoe posee validez académica oficial alguna.
El testaferro de Cositorto en nuestro país y en Europa es Daniel Paterna Lama, un empresario alicantino de 36 años que ha sido el encargado de capitanear la implantación de Zoe en España. Paterna, con quien este diario ha intentado sin éxito hablar en varias ocasiones desde que estalló el escándalo de Zoe, ha eliminado en los últimos días muchas publicaciones, fotos y vídeos de sus redes sociales relacionados con la empresa.
Uno de ellos era el clip promocional de la primera convención Zoe en España, prevista para esta semana en Málaga y donde se anunciaba la asistencia de Cositorto. Sin embargo, la actividad en las oficinas españolas no parece haber cesado. En la de Alicante, que fue inaugurada el día 7 de este mes, tuvo lugar este lunes una clase de formación presencial.
Daniel Paterna registró a principios de este año Zoe Business Limited, una sociedad con sede en Londres, en la que aparece como director y que se dedica a «actividades combinadas de servicios administrativos de oficina».
Para llevar a cabo esta actuación delictiva los investigados, según Calama, crearon una organización estructurada y con reparto de tareas en cuya cúspide se situaron como presidente Daniel Paterna y como vicepresidente su hermano Camilo.
La resolución explica que el artificio que desplegaron los investigados para engañar a los inversores contaba con un aparato de publicidad eficaz y presencia en las redes sociales.
En este sentido, "la sostenibilidad de la inversión se mantenía por los flujos de tesorería que se recibían gracias al incremento de los contratos, ya fueran renovaciones de clientes fieles, ya nuevos inversores".
"El dinero de los inversores permitía saldar las deudas con ellos contraídas, y era una partida en crecimiento sostenido.
El juez Calama considera que en este caso se encuentran presentes todos los rasgos de un negocio piramidal.
"En segundo lugar, por la ausencia de actividad de inversión alguna, por cuanto que la actividad de la empresa no generaba rendimiento alguno.
"Este entramado se basaba en captar el mayor número de nuevos clientes posible, ya que cada persona que introducía a otra nueva se llevaba un 20% más de beneficio respecto a la cantidad que este último ingresaba.
Cronología de Eventos Clave
| Fecha | Evento |
|---|---|
| 2017 | Nacimiento de Generación Zoe en Argentina. |
| Años siguientes | Expansión a otros países, incluyendo España (Elda). |
| Marzo 2022 | Arresto de Daniel y Camilo Paterna en España. |
| Reciente | Propuesta de juicio contra los hermanos Paterna y otros 16 encausados. |